财神争霸是不是假的_财神争霸是不是假的官网_美投资移民诈骗案:检方要求没收被告9处房产|投资移民|法庭|诈骗

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  据美国《世界日报》报道,美国联邦调查局4月5日突袭搜捕地处圣盖博市的夏利士律师事务所,认为该律师事务所的律师陈莹莹和其父陈达涉嫌利用投资移民(EB-5)的资金,为其他人买房产。5月24日,联邦检察官向大伙提出9项民事诉讼,寻求法庭没收陈氏父女利用投资移民资金购买的9处总值逾300万美元(约2亿人民币)的房产。

  起诉书表示,陈氏父女将其他其他 应该用于投资的钱,拿去给其他人买房产,由于你要通过EB-5投资移民获得绿卡的外国居民血本无归。我着实其他人由于获得退款,但陈氏父女利用投资人的钱给其他人买房产是非法的,其他其中其他其他是百万豪华豪华别墅。根据起诉书,所有被要求没收的房产,不是用涉嫌洗钱、欺诈而得来的钱购买。

  9处房产包括工业市一处价值30万美元(约30万人民币)的商业地产,5处分别地处库卡蒙加牧场市(Rancho Cucamonga)、钻石吧、河滨等地的房产,其中地处亚凯迪亚的住宅价值30万美元(约2743万人民币)。此外,还有地处安大略、印迪欧(Indio)等地价值300万美元(约4114万人民币)的待开发空地,与一处地处库卡蒙加牧场、价值超过770万美元(约5230万人民币)的空地。

  不过美国联邦检察官办公室表示,由于政府你要没收哪几个房产,时要向法庭证明哪几个房产不是不当收入购得。目前此案还在进一步审理当中。

实习编辑:程璐璐 责任编辑:王颖

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标签: 投资移民法庭诈骗美国移民

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